德国金管局（BaFin）公布黑平台名称： 5 Capital

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德国金管局（BaFin）发文警告5 Capital，监管局称这是一家未经授权的保加利亚经纪人，在德国非法拉客。
BaFin指出5 Capital向德国客户提供差价合约，据称这些差价合约使他们有机会接触加密货币工具。

随着新的反洗钱（AML）法规生效，在德国运营的加密货币公司必须在2019年底之前向德国金管局BaFin申请许可授权。尽管引用加密资产的衍生产品不会落入此建议，但它们仍受ESMA的限制以及BaFin关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来建议  。

BaFin指出，该公司总部位于保加利亚的索非亚，同时使用其母公司21TEX运营的网站来招揽客户。


BaFin还建议公众始终验证公司的身份（身份详细信息，成立国家/地区等），如果无法明确识别公司，则不要信任该公司。

BaFin将加密货币置于关注焦点
为了监督金融市场并加强对法规的遵守，BaFin近年来发布了一系列咨询意见，最近一次是宣布其零售外汇和差价合约交易立场的具体细节。监管机构的重点是不提供负余额保护的经纪人。

此外，BaFin一直对蓬勃发展的加密货币行业保持警惕。德国监管机构在向投资者发出警告时一直坚持不懈，详细说明了与投资比特币和其他加密货币相关的潜在风险。此外，BaFin还发布了有关ICO的警告，告知公众与各种不切实际的技术主张甚至欺诈相关的高风险。