伯利兹IFSC吊销Oasis Global FX的授权

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伯利兹国际金融服务委员会IFSC已吊销Oasis Global FX的授权，因为CFTC指控这名外汇经纪人利用庞氏骗局从700名投资者手中骗走7500万美元。

由于其行为的非法性质，IFSC已指示该公司停止提供金融服务和从事以财务为导向的活动。如果Oasis未经适当授权继续向国内客户提供专业的投资服务，则该行为将被视为刑事犯罪。

伯利兹的金融监管机构进一步解释说：“在2019年10月8日，国际金融服务委员会撤销了颁发给Oasis Global的金融和大宗商品衍生工具和其他证券的交易许可（参考号IFSC / 60/483 / TS / 19） 。SA”监管机构引用了几项法律，“授权委员会出于正当和正当的理由，并在向被许可人提供机会陈述，取消或中止根据该法授予的许可之后。”

今年早些时候，商品期货交易委员会（CFTC）指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间非法成立和经营一家零售外汇交易公司。
美国衍生品监管机构称，该公司说服受害者向该公司投资其外汇市场的资金。欺诈者甚至还起草了绩效报告，该报告错误地声称其资产池在2017年为投资者实现了约21％的年度总回报，在2018年实现了22％的年度回报。

此外，为了支持欺诈行为，他们采用了庞氏风格的计划，其中他们向早期投资者支付了超过2800万美元的利润回报，他们声称这是利润，但实际上是其他投资者的资金。

对于新参与者，他们承诺客户可以放心地获得至少12％的年投资回报率，而实际上却被骗进 了庞氏骗局。为支持欺诈行为，Oasis Global FX员工向客户发送了虚假的对账单，虚假地显示了其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元，并挪用了4700万美元。