外汇黄金
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发表于 2019-8-27 12:04:09
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美国男子Kunal Kalra无牌经营比特币与法定货币交换业务，为暗网毒贩罪犯洗钱而被指控
美国当局上周五起诉了一名25岁的男子Kunal Kalra，又名“Kumar”，“shecklemayne”和“coinman”，他被美国司法部指控犯有无牌转账业务等非法活动。
法院文件详细说明，Kalra在2015年5月至2017年10月期间未经当局批准在美国经营虚拟货币兑换。他将法定货币兑换成比特币，他做生意的门槛是5000美金起。
执法部门还指控Kalra为暗网毒贩罪犯洗钱。为方便这些客户进行交易，他没有制定任何反洗钱计划。
一个精心设计的业务，为犯罪分子提供服务
为了掩盖非法交易，被告甚至以其他人的名义建立了银行账户，包括假公司。他还承认经营比特币ATM以向其客户提供加密货币与法定货币的兑换服务。
执法部门从卡尔拉的银行账户中扣除了近88.9万美元的现金以及他价值约50万美元小车。外加54.3枚比特币。
Kalra的听证会定于下个月举行，他已经对因涉嫌经营非法业务而认罪。对于所有指控，他预计将在联邦监狱中面临最高无期徒刑。
除了加利福尼亚州法院的此案外，Kalra还面临在德克萨斯州圣安东尼奥市因串谋为贩毒进行洗钱而被起诉的联邦刑事指控。他对洛杉矶联邦法院的这些指控认罪。
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