中国历史上最大的比特币庞氏欺诈案——Plus Token $30亿

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最近几天加密市场产生的抛售压力导火索可能是由于中国比特币庞氏骗局的爆光而引发的。

8月14日，区块链投资公司Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan指出，与该计划相关的钱包一直活跃，并将资金转移到Huobi，Bitrex和Binance等主要交易所。

安全审计公司Peckshield在7月初对PlusToken钱包的资金流量进行了图表分析，并计算出总数约为1000，已进入Bitrrex和Huobi。所以基本上卖出已经在7月初开始pic.twitter.com/uDXw1vt38t

PlusToken于2018年5月中旬推出，保证存入加密货币的月利率为6％至18％，与经典庞氏骗局类似。

到2019年初，该项目声称从1000万投资者那里获得约为30亿美元资金。

虽然庞氏骗局的团队成员已于两个月前被中国警方逮捕，但由于他们的P2SH结构，当局无法没收钱包地址。

这个他妈的骗局至少骗了超过20万BTC币，因为我挖出我的旧聊天来编译他们所有的钱包地址这是疯了https://t.co/E8bJFIf8h8

Wan公开披露了与该计划相关的多个钱包地址，甚至还公布了从他们到主要数字资产交易所的资金流动的证据，她从安全审计公司Peckshield收集了这些资金。7月初开始的资金转移已经开始抛售。


她还指出，肇事者一次只能以50-100比特的小批量转移资金，以避免任何关注。同时，Wan要求像Peckshield和Chainalysis这样的区块链研究公司监控与该计划相关的钱包地址。

Plus Token并不是唯一的上十亿加密庞氏骗局，因为OneCoin臭名昭着40亿美元的欺诈曾名震全球投资者。尽管有多个国家当局试图逮捕与该计划有关的人，但你知道的 被骗的钱怎么可能追回来呢。