外汇黄金
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发表于 2019-5-7 18:13:01
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Oasis Global FX被CFTC以欺诈罪罚款7500万美金
美国CFTC向涉及外汇欺诈公司Oasis Global FX，Limited和Oasis Global FX的运营者罚款7500万美金。
CFTC表示Michael DaCorta，Joseph Anile，Raymond Montie，Francisco Duran和John Haas于2011年合伙创建了零售外汇交易公司。
他们向客户承诺筹集来的资金将用于外汇交易，每年有10%+的投资回报，他们甚至还捏造了业绩报告，这些报告假称经纪商的投资组合在2017年年回报率约为21％，2018年为22％。
对于新投资人，承诺保底12％的年回报率，这是最标准的庞氏骗局。
为了成功行骗，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假盈利账户报表，他们的操作账户实际上亏损了2100万美元并挪用了4700万美元。
CFTC表示庞氏诈骗手法用投资人的本金大肆挥霍，包括国际旅行、体育门票、宠物用品、家庭贷款、大学和留学学费。
“欺诈公司只在2014年使用2100万美金用于外汇交易，并且全部亏光光，其它的投资人本金全部用于挥霍。”CFTC表示
为了吸引新血（新资金）他们采用庞氏欺诈的手法向较早的投资人支付2800万美金收益。
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