外汇黄金
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发表于 2019-4-8 20:37:10
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CFTC向Unique Forex处以270万美元罚款
新泽西州联邦法院对Thomas Lanzana及其公司Blackbox Pulse（Unique Forex）以及Nikolay Masanko及其公司White Cloud Mountain处以270万$罚款。
这两家庞氏诈骗外汇公司被要求分别向客户支付76.28万美金的赔偿金和195万美金的民事罚款。
该处罚是美国商品期货交易委员会CFTC于2017年9月对欺诈经纪商提起的初步反欺诈执法活动的延续。
为了虚构稳定的交易利润，诈骗公司声称Lanzana是一位成功的外汇交易员，并向投资人发布账户虚假获利报表，而事实是Lanzana交易损失达1.2万美金，而且该交易员的80万账户余额也是虚假的。
CFTC调查发现利用此骗技从31名受害客户那里至少搞到70万美金用于所谓的外汇基金。
该公司2013年2月成立，于2017年2月解散，筹集到的外汇基金并未用于任何投资使用，为了庞氏骗局能够继续下去，Lanzana挪用35万美金向投资人支付了所谓的交易利润。但实际上交易利润是新加入投资人的本金。
Lanzana还挪用外汇基金用于购买豪华汽车和珠宝，以及高尔夫费用，这些消费在Amazon.com有记录可查。
在CFTC于2017年提起投诉后，新泽西州法院立即紧急冻结诈骗公司的的资产，并禁止他们销毁或隐藏账本和账户记录。
CFTC向法院申请欺诈公司全面赔偿受害投资人。骗了人的请你吐回来，并且支付额外民事罚款。那骗子也会被CFTC登入黑名单限制其永久禁止参与交易活动。
CFTC干得漂亮！
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