外汇黄金
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发表于 2019-3-25 16:04:03
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乌克兰SBU关闭金字塔计划Forex Trend Limited
金融诈骗，特别外汇（外汇），加密货币和二元期权诈骗公司更普遍。近日乌克兰SBU宣布，已经抓住并关闭了一家庞氏骗局公司 - Forex Trend Limited。
乌克兰SBU是乌克兰的主要政府安全机构，宣布Forex Trend Limited是有预谋的针对乌克兰公民及其它欧盟（EU）国家的诈骗公司，已对投资人造成了数百万美元的损失。
SBU的表示：“专案组发现，以国际投资公司Forex Trend Limited作为幌子的欺诈者使用网络交易平台湾吸引了投资人的3.4亿阿联酋（1250万美元）。而且是典型的庞工诈骗，平台商向投资人承诺短期可获得巨大的利润。“
Forex Trend Limited Fraudsters还涉及非法洗钱活动，该经纪商通过离岸司法管辖区注册的虚拟公司或办事处进行洗钱。
调查结束后，该公司成员被告知涉嫌违反“乌克兰刑法”第190条第4部分（欺诈）犯罪。
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