外汇黄金
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发表于 2019-1-29 18:27:04
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摩根大通因违反反洗钱法被香港金管局处以160万美金罚款
通过2012年4月至2014年2月期间对摩根大通银行的洗钱及恐怖组织融资进行的调查，金管局发现，摩根大通违反了反洗钱和恐怖主义融资规则的六项规定：包括未能建立和维护有效的国际反洗钱法，客户开户前银行未做足调查工作，以邮件处理SWIFT电汇而未要求汇款人的姓名。
金管局遂向摩根大通香港JPMorgan Hong Kong处以1250万港币约合160万美金罚款。
金管局表示，这是杀鸡给猴子瞧，罚钱不是目的，纪律处分意在发出明确的威慑作用，以说明控制反洗钱的重要性。
摩根大通表示会找第三方顾问公司检测其程序，实际采取措施解决金管局所发现的问题。
请客户不要担心这点钱撒撒水啦，对摩根大通业务不会造成影响，以后会注意点滴。
路透社采访内容：“摩根大通期待与第三方顾问公司合作，检测目前香港金管局提出的反洗钱漏洞，摩根大通将采取补救措施解决问题。“
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